一、2022年度董事会工作情况

(一)基本情况

1.董事会机构设置和运行情况

公司设立董事会，董事会是本公司经营决策的常设机构，对股东负责。董事会成员共5人，其中内部董事2名、外部董事3名，分别为董事长薛嵬松、内部董事宋鸣东，外部董事梁晓方、程祺赟、王绍伟。2022年，公司董事会严格遵守《公司法》、《公司章程》和其他有关法律法规等相关规定，认真履行职责，不断推进公司规范化建设。紧紧围绕公司“十四五”发展规划和集团公司下达的各项年度工作目标，根据公司党总支决策部署，稳步推进公司运营，积极探索，创新思路，稳步推进各项工作，落实年度工作目标。

2.董事会制度建设和执行情况

公司已建立《董事会议事规则》，对董事会行使的职权、会议召开、会议表决决议等情况作了相关规定。公司董事会根据议事规则召开会议、议事表决，并严格实行一把手“末位表态制”。会后根据要求编写整理相关材料并归档。

3.董事会会议召开情况

2022年，公司共组织召开董事会20次，审议包括涉及对外借款、项目借款协议续签、股权转让、制度修订等相关议题共58项，均一致通过表决。会议召集、召开和决策程序均符合规定。(其余内容略)股